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百乐彩苹果app-国电长源电力股份有限公司2019年第2次临时股东大会决议公告

百乐彩苹果app-国电长源电力股份有限公司2019年第2次临时股东大会决议公告

百乐彩苹果app,公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.股东大会没有拒绝这项提议。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。

一、会议召集和出席情况

1.本公司2019年第二次临时股东大会现场会议于2019年9月17日下午2: 50在武汉市洪山区徐东大道113号国电大厦29楼会议室举行。会议由公司董事会召集,公司董事长杨勤主持。同时,会议将利用深交所的交易系统进行网上投票,并接受2019年9月17日上午9: 30至晚上11: 30及下午1: 00至3: 00的网上投票。使用互联网投票系统接受2019年9月16日下午3: 00至2019年9月17日下午3: 00的在线投票。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2.共有8名股东及其代理人在现场和网上投票(其中2人授权同一代理人出席会议并投票),代表551,603,674股,占公司总投票权的49.7710%。其中,有4名股东及其代理人参加现场投票(其中2人授权同一代理人出席会议并投票),代表551,380,474股,占公司有表决权股份总数的49.7508%;参加网上投票的股东人数为4人,代表223,200股,占公司总投票权的0.0201%。

3.公司的一些董事和监事出席了会议。高级管理层和证人律师出席了会议。

二.法案的审议和表决

股东大会将通过现场投票和网上投票相结合的方式进行投票。会议审议的表决情况如下:

1.《关于修改公司章程的议案》已经审议通过。

投票总数:548,443,580股,占出席会议股东总数的99.4271%;反对316万股,占出席股东总数的0.5729%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该议案是一项特别决议,已获出席本次股东大会的有效有表决权股份总数的三分之二以上通过。

少数股东一般投票情况:同意14,357,142股,占出席会议的少数股东所持股份的81.9601%;反对316万股,占出席会议的少数股东所持股份的18.0399%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

2.《关于2019年部分日常关联交易重新评估的议案》已经审议通过

该提案是关联交易。公司的关联方和控股股东国家能源投资集团有限公司已经回避投票。他们的股份(414,441,332)不包括在本提案的有表决权股份总数中。

总投票权:137,010,042股,占本次会议有效投票权总数的99.8890%;反对股份152,300股,占出席会议的有效有表决权股份总数的0.1110%;弃权为0股(其中0股因无表决权而违约),占本次会议有效有表决权股份总数的0.0000%。

少数股东一般投票情况:17,364,936股,占出席会议的少数股东所持股份的99.1306%;反对152,300股,占出席会议的少数股东所持股份的0.8694%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

3.审议通过控股子公司长源一号低温省煤器改造项目关联交易议案。

4.审议通过了全资子公司汉川供热管网扩容改造水源关联交易议案。

三.律师出具的法律意见书

1.律师事务所名称:湖北轮廓律师事务所

2.律师姓名:熊茂银、黄琼

3.律师事务所负责人:熊茂银

4.结论性意见:本次股东大会的召开和召集程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定;本次股东大会召集人和与会人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

四.供参考的文件

1.2019年第二次股东特别大会决议;

2.法律意见。

特此宣布。

国电长源电力有限公司董事会

2019年9月18日

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